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虚设投资平台诈骗钱财民警跨省抓捕8名嫌疑人

2019-05-17 17:50

经审讯,朱某某对其以虚假身份证在兰州市西固区玉门街农资公司家属院租赁房屋,并架设伪基站设备实施犯罪的行为供认不讳。

随后,办案民警分析即时通讯信息20余万条、虚假交易平台服务器信息50余万条、虚拟身份100余个,成功查明数十名诈骗团伙成员真实身份。

虚设投资平台诈骗钱财民警跨省抓捕8名嫌疑人

二百七十五名嫌疑人从广东被押解回吉林

4月11日,西固公安分局接到兰州市移动公司报案,称3月30日至4月11日公司在西固区多地发现伪基站发送信号,破坏、干扰了移动公司正常信号。接警后,西固公安分局立即展开侦查。经实地调查,民警在玉门街一租住屋内发现并缴获一套伪基站发送设备。经侦测,犯罪嫌疑人通过覆盖移动公司的信号频率波段24小时不间断来发送冒充10086的诈骗短信。经进一步侦查,确定犯罪嫌疑人系湖南籍男子朱某某。6月14日,朱某某被江西省南昌县公安局抓获,6月25日被押解回兰。

□ 本报通讯员 李吉胜 闵 悦

伪基站屛蔽移动信号发送诈骗短信

据办案民警介绍,该团伙分工明确、组织极其严密。其中“技术团队”负责诈骗平台软件制作、运行维护和数据修改等职能,主要是让被害人相信虚假交易存在的真实性;“业务员团队”则主要负责通过电话、微信、QQ等方式广泛联系有投资意向的相关人员,努力从中锁定诈骗目标;“讲师团队”主要负责骗取被害人信任,穷尽手段让被害人相信投资可获取巨额利润;“交易支付团队”最后负责将被害人资金迅速转移,设置资金追查障碍。

兰州晚报讯6月28日,兰州市公安局通报了近期查处的三起电信诈骗案件。其中安宁公安分局查办的一起利用虚假投资平台实施诈骗的系列案件,涉及受害人100余人、涉案资金200余万元。兰州市公安局反电诈中心告诉记者,近期我市电信诈骗案件又有所上升,以往常规的诈骗手段不断翻新,提醒市民一定要注意防范。

短短3周内,办案民警先后辗转上海、厦门、湖南、广西等地共抓获犯罪嫌疑人52人,扣押电脑、手机、银行卡、车辆等物品,涉案金额达千万元。

利用虚假投资平台实施诈骗

据了解,该诈骗团伙伪装的公司外壳为广东某公司,隐藏在广州市某写字楼内,由犯罪嫌疑人王某为首的5名董事会成员实际操控,下设行政部、操盘部和4个市场业务部,团伙成员共计300余人。从该团伙组织架构上看,团伙主要嫌疑人名下注册有数家公司、分公司和数十名员工,很容易让被害人相信诈骗公司合法有效、实力雄厚。从诈骗过程上看,被害人往往从起初怀疑、产生兴趣、增进信任到最终完成投资,这一系列过程的背后其实均由嫌疑人一手策划、导演、操作,每个过程和细节均按严密设定的脚本来推进完成。

伪基站发诈骗短信引诱登录

与此同时,警方充分利用电信诈骗侦办平台、反诈平台等系统,查询各类银行及第三方支付账号170余个,对3.2万条交易记录进行分析研判,准确查明了被害人资金流向,最终在湖北荆州将主要犯罪嫌疑人张某抓获。

今年5月3日,安宁公安分局接到蒋某某报案,称其通过微信添加一网友,经对方介绍注册一名叫“私募基金”的投资理财平台,在该平台投资后被骗2.79万余元。接到报案后,安宁公安分局刑侦民警通过梳理案件资金流,发现并串并全国此类诈骗案件4起,同时查明,涉案资金提取地为成都、昆明两市。分局立即安排民警前往两地调查。在当地调取嫌疑人取款视频后,兰州市公安局反电诈中心根据人像比对确定了一名湖南涟源籍犯罪嫌疑人。6月21日晚,办案民警在湖南长沙警方配合下,一举抓获犯罪嫌疑人4名,当场缴获电脑、手机、银行卡、无线网卡等作案工具。经初步侦查,该团伙利用“私募基金”、“嘉实咨询”等虚假投资平台实施诈骗,涉及被害人100余人、涉案资金200余万元。目前,办案民警已前往湖南涟源市抓捕其余涉案嫌疑人,案件侦破工作正在进行中。

案发后,通化市公安局立即成立专案组,通过对涉案微信群500余名群员逐一甄别,梳理聊天信息两万余条,最终成功锁定犯罪嫌疑人“客服晓琴”等3人。

5月2日,七里河公安分局接到张某报案,称5月1日晚在家中点击95588发来短信内的网址wap.cfsun.cn进行电子密码器升级,随后自己银行卡内的125888元钱被人转走。接警后,七里河公安分局当即立案侦查。根据资金流去向,办案民警先后辗转湖北武汉,湖南长沙市、娄底市、湘乡市、湘潭市、怀化市、涟源市、双峰县等多地开展侦查。从嫌疑人取款时驾驶车辆的登记信息入手,确定了3名涉案嫌疑人的身份信息。6月21日,办案民警在湖南双峰县抓获犯罪嫌疑人曾某某、段某,6月26日又抓获犯罪嫌疑人郑某。经审讯,3名犯罪嫌疑人对通过伪基站发送诈骗信息,在我市及定西等地诈骗钱财的犯罪事实供认不讳。目前,3名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件正在进一步侦查中。

通化警方破获特大网络电信诈骗案

公安部对该案侦办工作予以明确指示,广东省公安厅给予强力配合。经过半个多月缜密侦查,专案组基本查清了该诈骗团伙的组织结构、诈骗手段、资金流向和窝点地址等情况。

虚假投资平台牵出重大案情

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