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澳警方调查重大洗钱犯罪团伙 涉及中国留学生篮

2019-10-15 07:11

4月7日,Ng被发现致电一名神秘男子讨论一次关于钱的碰面。“我不可能早到,因为我还在数,数得太多搞得我头晕。”Ng说。

联邦警察说,这些钱大部分是通过62次小比例转账得来的,主要是为了瞒过当局的眼睛。目前警方还没有指控这名27岁的留学生。

[环球网留学(微博)综合报道]据澳大利亚“新快网”12月10日报道,警方在悉尼抓到一名携带超过400万澳元(约合人民币1883.36万元)现金的中国香港人之后,正在调查一个涉及中国留学生的重大洗钱团伙。

金坚称自己是无辜的,他说这一大笔钱主要是为了买房。他抗议称,警方的调查影响了他的学业,他计划为了自己的钱而斗争到底。

当日稍后,警方在Rhodes购物中心拦到他的车,从他车上搜出一个黑色袋子,里面装有51.1万,以及用于黑市交易的“令牌”。 联邦警察后来搜索了他在Rhodes的公寓,发现了多个装满澳币的行李箱、箱子和袋子。Ng2015年早前承认了处理赃款,被判监禁2年。法庭获悉,Ng不配合警方调查钱的来源。

据《信使邮报》报道称,根据联合国数据,柬埔寨人民一年的平均收入为838美元。于是,联邦警察拿到一个区域法庭的冻结令,并认为这些钱可能是犯罪洗黑钱。

法庭档案显示,Ng的落网是警方对一群中国留学生调查的一部分,他们被看见存储大量现金并往海外汇款。现年50岁的Ng2014年持3个月的游客签证来澳,但后来获得学生签证,在澳大利亚学英语,并获准一直留到2017年。

然而,在昆州汤市围(Townsville)James Cook大学修读经济学硕士的金(Sereykosal Kim)坚称,这些钱是他的父母给他的。他们住在柬埔寨,他的父亲是一名工程师,母亲是全职主妇。

据报道,学生Lap Keung Ng2015年4月被捕,联邦警察将他拦停后,从他车上搜出超过50万澳元现金,后来又在他的公寓里搜出360万澳元,以及20部手机。

在接受采访时,他说:“他们以为我会用它们贩毒或者犯罪。我现在非常紧张,失去了学习的注意力。我现在的成绩很差,这影响到了我的功课。”

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